。。股票简称：中化国际

。。证券代码：600500

。。编号：临2005-025

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。。 【特别提示】

。。 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

。。 中化国际（控股）股份有限公司（ 以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2005年8月8日在上海金茂大厦18层公司会议室召开。会议应到董事10名，实到董事10名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《公司关联交易管理制度》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：

。。 一、 同意公司2005年半年度报告及半年报摘要。

。。 二、同意接受中联资产评估有限公司对中化国际太仓兴国实业有限公司（以下简称“兴国公司”）、 中化国际太仓兴诺实业有限公司（以下简称“兴诺公司”）、 中化国际太仓兴凯实业有限公司（以下简称“兴凯公司”）、 中化国际苏州兴科新材料研发有限公司（以下简称“苏州研发”）以及中化国际余杭高分子材料研发设计有限公司（以下简称“余杭研发”）共五家子公司截至2005年6月30日的资产评估结果。

。。 三、鉴于上述五家子公司在较长时期需要较多后续资金投入，而目前资本市场融资条件发生较大变化，为确保上述五家子公司的未来发展，同意就上述五家子公司引进战略投资人：向本公司控股股东-中国中化集团公司（以下简称“中化集团”）转让公司持有的兴国公司、兴诺公司、兴凯公司、苏州研发四家公司56%的股权，以及余杭研发71%的股权；同意本公司全资子公司中化国际（新加坡）有限公司（以下简称“中化国际新加坡”）向中化集团境外控股子公司欧洲资本公司转让其持有的兴国公司、兴诺公司、兴凯公司、苏州研发等四家公司25%的股权；同意本公司子公司海南中化船务有限责任公司（以下简称“海南船务”）向中化集团转让其持有的余杭研发10%的股权。而鉴于拟转让的五家子公司相互间关联度极高，同意以中联资产评估有限公司对上述五家子公司资产评估净值12880万元的81%（即10433万元）为价格将上述五家子公司81%的股权整体转让。（此项决议涉及关联交易，全体独立董事在会议前经审核同意提请董事会审议，在会议表决过程中三名关联方董事回避表决。）

。。 鉴于上述关联交易尚需有关方面的最终确认，因此公司将在有关交易细节明确后另行详细公告。

。。 特此公告。

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。。 中化国际（控股）股份有限公司董事会

。。 2005年8月10日

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