。。特别提示

。。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

。。 公司于2005年7月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《公司股权分置改革说明书》，并于2005年7月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了对价修改后的《公司股权分置改革方案》。2005年8月5日公司2005年第一次临时股东大会审议通过了《公司股权分置改革方案》，2005年8月9日刊登了《公司股权分置改革方案实施公告》。现将公司股权分置改革方案实施后股份结构变动情况公告如下：

。。 一、本次股份结构变动的原因

。。 2005年8月5日，公司2005年第一次临时股东大会审议通过了《公司股权分置改革方案》，公司股权分置改革方案实施后，即非流通股股东向流通股股东支付对价后，公司股份结构将发生变化。

。。 二、本次股份结构变动情况

。。 本次股权分置改革方案实施前后的股份结构变动情况如下：

。。

。。 三、有限售条件流通股份可上市流通的时间

。。

。。 注1：中国中化集团公司所持有的742， 673， 700股股份自取得流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让。在前述承诺期满后，截至2007年12月31日前，除2000万股中化国际经营团队股权激励计划外，所余股份均不上市交易（不包括中化集团实施股份增持计划购入的中化国际股票）。自取得流通权之日起36个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的股票数量不超过中化国际总股本的10％。

。。 四、备查文件：

。。 1、中化国际（控股）股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议

。。 2、中化国际（控股）股份有限公司股权分置改革说明书

。。 3、中信证券股份有限公司保荐意见书

。。 4、北京天元律师事务所法律意见书

。。 5、原非流通股东的承诺文件

。。

。。 中化国际（控股）股份有限公司

。。 2005年8月12日

。。

。。

。。

。。

。。