。。中化国际12月9日下午3：30分在上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦召开04年度第三次临时股东大会，会议经逐项记名表决，审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》两项普通决议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》一项特别决议。

。。 此次临时股东大会经北京市天元律师事务所见证，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

。。会议经累积投票表决，选举罗东江、付波、陈国钢、李昕、李征宇、冼明为公司第三届董事会董事，选举王巍、李若山、史建三、蔡重直为公司第三届董事会独立董事，选举姜爱萍、刘志涛为公司第三届监事会监事。

。。会议还审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

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